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职务侵占和挪用资金立案标准是什么

吴亮律师2025-07-02平湖刑事律师

法律分析:
(1)职务侵占罪方面,公司、企业或其他单位人员利用职务便利,将本单位财物非法占为己有,只要数额达到三万元以上,就会被立案追诉。这意味着该行为触及了法律红线,会受到刑事调查。
(2)挪用资金罪有三种情形会被立案。一是挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额五万元以上且超过三个月未还;二是虽未超三个月,但数额五万元以上用于营利活动;三是数额三万元以上用于非法活动。这些情况均表明资金使用违反了单位规定和法律要求。

提醒:
企业人员应严格遵守法律法规,杜绝职务侵占和挪用资金行为。不同案情处理方式有别,若有相关法律疑问,建议咨询进一步分析。
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(一)对于企业来说,要建立健全内部监督机制,对员工尤其是有财务、物资管理等重要职务的人员进行定期审计和监督,及时发现资金或财物异常情况。
(二)加强员工法律培训,让员工了解职务侵占罪和挪用资金罪的立案标准和法律后果,提升法律意识,从思想上预防犯罪行为的发生。
(三)一旦发现员工可能存在符合职务侵占罪或挪用资金罪立案标准的行为,企业应及时收集相关证据,如财务报表、交易记录等,并向公安机关报案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。第七十七条规定了挪用资金罪的立案标准,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额在五万元以上,超过三个月未还;或虽未超过三个月,但数额在五万元以上,进行营利活动;或数额在三万元以上,进行非法活动的,应予立案追诉。
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1.职务侵占罪:公司、企业等单位人员,利用职务便利把本单位财物非法占为己有,数额达3万元以上,应立案追诉。

2.挪用资金罪:有三种情形。一是挪用单位资金归个人或借给他人,数额5万以上且超3个月未还;二是虽未超3个月,但数额5万以上用于营利活动;三是数额3万以上用于非法活动。符合标准,公安机关立案。
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结论:
职务侵占罪数额在三万元以上应立案追诉;挪用资金罪在三种情形下应立案,分别是挪用五万元以上超三个月未还、未超三个月但五万元以上用于营利活动、三万元以上用于非法活动。
法律解析:
依据相关法律规定,职务侵占罪针对公司、企业或其他单位人员,利用职务便利非法占有本单位财物,数额达三万元就达到了立案标准。而挪用资金罪区分不同使用情形有不同的立案标准,旨在更精准打击不同危害程度的挪用资金行为。对于挪用资金用于非法活动,因其危害较大,三万元以上就可立案;用于营利活动或超三个月未还的,标准为五万元以上。了解这些立案标准,有助于单位和个人及时发现违法犯罪行为。若在实际生活中遇到疑似职务侵占或挪用资金的情况,不确定是否符合立案条件,可向专业法律人士咨询,以保障自身和单位的合法权益。
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职务侵占罪和挪用资金罪都有明确的立案标准。职务侵占罪是公司、企业或其他单位人员,利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额达三万元以上就应立案追诉。

挪用资金罪立案区分三种情形:一是挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额五万元以上且超过三个月未还;二是虽未超三个月,但数额五万元以上且用于营利活动;三是数额三万元以上用于非法活动,符合这些标准公安机关应立案。

解决措施与建议如下:
1.单位应加强内部监管,建立健全财务管理制度,防止员工违规操作。
2.员工需增强法律意识,清楚了解这些犯罪行为的后果。
3.司法机关要严格按照立案标准执行,加大打击力度,维护市场秩序。

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